证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2012—009

大连友谊（集团）股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   

     一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知于2012年4月10日以书面形式发出。
    2、董事会会议于2012年4月16日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    审议关于授权河北友谊发兴房地产开发有限公司联合参与邯郸市国土资源局国有建设用地使用权竞牌议案

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
 

    该议案获得董事会全票通过，详细内容见同日发布的《关于联合参与竞拍邯郸市国有建设用地使用权竞牌的提示性公告》。

    特此公告。

                                                        大连友谊（集团）股份有限公司董事会

                                                                            2012年4月16日