本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连友谊（集团）股份有限公司董事会会议于2011年1月27日以通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员与公司高管人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
    一、关于放弃实施2009年度非公开发行股票方案的议案
    公司2009 年8月14日召开2009年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》（详见2009年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司2009年第三次临时股东大会决议公告），决议有效期至2010 年8月14 日；2010 年8月27 日公司召开了2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2009年度非公开发行股票方案有效期的议案》，有效期延至2011年8月26日（详见2010年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司2009年第一次临时股东大会决议公告）。
    在非公开发行股票方案推进过程中，证券市场环境发生了较大变化，同时公司拟通过定向增发实施的二个项目“壹品·天城”项目、苏州“海尚·壹品”后期项目目前都在顺利进行中，因此决定放弃实施公司2009年非公开发行股票方案。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    二、关于江苏友谊合升房地产开发有限公司增资的议案
    详细内容见同日刊登的《大连友谊（集团）股份有限公司关于江苏友谊合升房地产开发有限公司增资的公告》。
    依据《股票上市规则》规定，2名关联董事回避表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    上述第一项议案须提请股东大会审议后通过。
 

                                                 大连友谊（集团）股份有限公司董事会
                                                            2011年1月27日